2021 年 9 月 11 日星期六

所得税部门在旁遮普邦、哈里亚纳邦进行搜查

ANI
2021 年 9 月 11 日,01:37 GMT+10

新德里 [印度],9 月 10 日(ANI):周三,所得税部门对设在旁遮普省的三个著名的佣金代理集团进行了搜查,覆盖了旁遮普邦和哈里亚纳邦的许多场所。

中央直接税局 (CBDT) 表示,除了佣金代理业务外,这些集团还经营轧钢厂、冷库、综合工厂、珠宝店、家禽、碾米厂、油厂、面粉厂。 .

“搜查行动显示,这些集团正在压制他们的业务收入并夸大开支。他们也没有说明大部分以现金收到和支付的款项。此外,某些显示在购买不动产时以现金支付的文件已被追回在其中一个组中发现,水果的采购是在收获期以较低的成本进行的,而在将货物存放在冷库中后,在奇数期以很高的价格进行了销售。在其他团体中也发现了类似的作案手法,”CBDT 声明中写道。

根据 CBDT 的说法,已经发现了 Laddo 脚本的账簿(Kacha Khata Bahi),其中显示了大量未入账的交易。正在专家的帮助下破译这些账簿。还发现了一些业务问题的平行账簿,这些账簿显示每年高达数千万卢比的业务总收入受到抑制。结果表明,向农民提供了总计为千万卢比的现金预付款,并收取每月 1.5% 至 3% 的利率。利息以现金形式收取,不在账簿中显示。

发现与家禽业务和脱壳机相关的现金买卖价值超过 9 千万卢比。从位于贾朗达尔的一处场所中发现了价值 1.29 千万卢比的下落不明的采购。还发现了下落不明的销售细节。在轧钢厂,发现成品库存不符,原材料(废料)盘点正在进行中。 CBDT 表示,尚未计算出超过 250 万卢比的成品库存。

“已检测到价值 340 千万卢比的未入账不动产投资,并且在搜索过程中也被房产所有者接受。在这些群体中发现了总计 170 千万卢比的未入账现金。不明原因的珠宝价值为卢比……已发现 150 千万卢比。还发现了价值 150 千万卢比的无法解释的面粉库存。8 个银行储物柜已受到限制,今天正在运行,”它补充说。

搜寻行动仍在进行中,进一步调查正在进行中。 (ANI)

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